东翌科技 DomE东翌科技 DomE东翌科技 DomE

税局突袭!彻查私户前5年的流水!2019避税用私户将大祸临头

使用私人账户来避税是人们能想到的最直接、最安全的避税方式之一。一些法人甚至说,这种方法已经过测试。

私人帐户是避税的好办法。但情况在2019年发生了变化。不仅要检查个人避税,还要检查多年前记录的个人账户收入。

换句话说,过去通过私人账户避税的公司也将接受检查。

老板,财务部,别以为事情已经发生很久了。如果你完成了,你将无法检查你。

想太多!

税收突袭!对公司过去五年的私人账户进行彻底调查。退税376130.31元,罚款3009046.65元。

经过调查,德佳在2010至2014年的五年里租出了自己的房产,收取了部分租金,并通过个人银行账户开出了收据。租金收入未入账,租赁收入总额低于18883287.52元。

国家税务总局南京市税务局检查局第六十三条规定“中华人民共和国税收征管法”(以下简称“税收征管法”):

据信,德佳公司构成逃税。鉴于德佳公司对其违规纳税行为的认定,以及在审计局备案检查前自愿缴纳税款和滞纳金,符合从宽处罚的情形。德佳公司因偷税被罚款3009046.65元,金额3761308.31元,是偷税金额的0.8倍。

国家制定了四项主要政策来规范私人家庭交易。私人家庭避税在2019年将是一场灾难!

01

随着企业信息网络认证系统的引入,四个部门将深化跨部门信息共享与交流与合作机制。

39de8a0a01076aed40fb2bc054cb47dc.jpg

2019年6月26日,中国人民银行四部委,工业和信息化部,国家税务总局,国家市场监督管理局联合召开企业信息化启动会网络验证系统。配合企业信息网络验证系统。

目前,中国工商银行、交通银行、中信银行、民生银行、招商银行、广州发展银行、平安银行、上海浦东发展银行等8家银行将率先进入企业信息网络验证。操作系统。其他银行和非银行支付机构将按照“自愿收购”的原则申请进入系统。换言之,该系统将很快覆盖所有银行。

今后,四个部门将深化跨部门信息共享与合作机制,逐步扩大企业信息网络验证系统的功能,通过该系统深化业务和个人账户服务及信用合作信息的共享。

02

取消企业银行账户许可证加强银行账户资金管理

731b4668e89a1dea4691011beb411378.jpg

自2019年2月25日起,取消银行账户牌照已从江苏省泰州市,浙江省台州市,江苏省和浙江省。其他省(自治区,直辖市)和深圳市在2019年底前完成了银行账户许可的取消。

(一)建立企业银行账户信息共享机制和违反规章制度的联合惩戒机制。严格打击企业长期开立、开立、出租、出借、变卖账户。基本家庭只能开一个,匿名账户和假名账户都没有地方!

(二)严格检查企业基本账户和临时账户的开立、变更、注销,加强企业银行账户管理。对于涉及可疑交易报告的账户,银行将采取措施,核实违规行为,并按照反洗钱的有关规定认真处理。

03

已经采取措施来管理大规模和可疑的交易,这些公司转移已经成为税收目的目标。

fff0bedbe0809d7b40b337767e934fde.jpg

2017年7月1日实施的“人民币和可疑支付交易报告管理办法”(银发[2016]第3号)中,中国人民银行确定了一笔大额交易:

8c0de62262278bb0717a6ddea0bb0a14.jpg

金融机构从事大额交易,应当开展下列业务:

巨额转移支付是由金融机构通过相关系统报告的有关支付交易的监控系统。并于成交之日起第二个工作日向中国人民银行总行报告。

金融机构通过其业务处理系统或书面报告大量现金收入和付款。报告将从营业之日起第二个工作日向中国人民银行当地分行报告,并向中国人民银行总行报告。然后银行和税务部门会开始检查你。

04

微信和支付宝等非标准转账成为历史

9ca259dfc04c5f5523d4c3b8d0407d73.jpg

根据《中国人民银行关于非银行支付机构大额交易报告要求的通知》(中国人民银行〔2018〕125号),非银行支付机构也将于2019年1月1日提交大额交易报告。

换句话说,从2019年1月1日起,通过转移韦查和支付宝等第三方支付机构,将对大宗交易和可疑交易进行认真调查!

随着银行税收联动的不断升级和优化,最终的银行信息和税收信息将实现无缝连接。届时,第三阶段的金税大数据比较将发挥前所未有的作用。即使有痕迹,也很容易找到。私人家庭在2019年征收的避税手段已不再安全。

严格提醒:2019年,这三类隐性收入是最危险的!请不要碰它!

1.隐藏主题

还有哪些其他应付款、预收款项等,这些科目都是地雷在税务检查中!_______

两个。实际存货远低于账面价值

不要赚钱,所以不要付出代价。仓库是空的,但是帐户上挂着数十万甚至几百万的存货。你能通过审计吗?

3.长期亏损必有问题

现在经常以三年为间隔,公司长期不能赔钱,特别是如果毛利率明显偏低,请自行检查! (毛利人=免税销售价格 - 免税购买价格,毛利润=免税销售收入 - 免税成本)/免税销售收入)

此外,发票是虚假的,虚假的费用,非法享受税收优惠,不合理的加减,不符合高新技术地位等条件也很危险!企业必须事先了解各种风险,评估风险的大小,做好控制工作!


未经允许不得转载:东翌科技 DomE » 税局突袭!彻查私户前5年的流水!2019避税用私户将大祸临头